Unser Mandant ist ein regulierter Zahlungsdienstleister und Teil eines international führenden, börsennotierten Konzerns für Zahlungs- und Finanztechnologie. Die Anti Financial Crime Funktion wird derzeit neu aufgestellt und gezielt ausgebaut. Für das wachsende First-Line-Team in Nürnberg suchen wir erfahrene Spezialisten, die diesen Aufbau aktiv mitgestalten möchten.

Die Stelle schützt das Unternehmen vor Risiken im Bereich Finanzkriminalität, indem Händler vor und während der Geschäftsbeziehung sorgfältig geprüft werden. Durch sorgfältige Analyse, fundiertes Urteilsvermögen und klare Dokumentation stellen Sie sicher, dass die regulatorischen Anforderungen eingehalten werden, Auffälligkeiten frühzeitig erkannt und bei Bedarf an die Second Line weitergegeben werden und jede Entscheidung auch in Prüfungen lückenlos nachvollziehbar ist. Senior-Mitarbeitende übernehmen zusätzlich die Erstbewertung von Verdachtsfällen, unterstützen die Entwicklung weniger erfahrener Kolleginnen und Kollegen und tragen zur kontinuierlichen Verbesserung der AFC-Prozesse in einer neu aufgebauten Funktion bei.

• KYC- und CDD-Prüfungen im Onboarding neuer Händler sowie regelmäßige und anlassbezogene Überprüfungen bestehender Kunden

• Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter (UBO), Analyse von Beteiligungsstrukturen und Prüfung von Legitimationen

• Auswertung von Handelsregisterauszügen und Gesellschaftsunterlagen sowie Verifizierung des Geschäftshintergrunds

• Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfungen

• Erkennen von Auffälligkeiten, Eskalation an die Second Line und revisionssichere Dokumentation

• Als Senior zusätzlich: Vorabentscheidung von Verdachtsfällen, fachliche Anleitung jüngerer Kollegen und Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Prozesse

• Mindestens vier Jahre Erfahrung im aktiven Onboarding bei einer Bank, Sparkasse, Volksbank oder einem Zahlungsdienstleister

• Ein Arbeitsalltag, der bereits heute überwiegend aus Geldwäscheprävention besteht

• Praktische Erfahrung mit UBO-, Legitimations-, Sanktions- und PEP-Prüfungen

• Kenntnis der deutschen und europäischen Anforderungen an die Geldwäscheprävention

• Erfahrung mit Screening- oder Case-Management-Systemen von Vorteil

• Sorgfalt, ein gutes Gespür für Risiken und der Blick über die Checkliste hinaus

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

• Wohnort in der Region Nürnberg oder Bereitschaft zum Pendeln

• Mitgestaltung beim Aufbau einer neu aufgestellten AFC-Funktion

• Ein junges, wachsendes Team mit Entwicklungsperspektive

• 30 Tage Urlaub, Gleitzeit und hybrides Arbeiten

• Bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr mobiles Arbeiten aus dem Ausland

• Betriebliche Altersvorsorge, Aktienbeteiligungsprogramm und individuelle Weiterbildung

• Stabilität und Perspektive eines internationalen, börsennotierten Konzerns